【活久见】房产老板以代售房产为名组织领导传销活动

房产老板以代售房产为名发展会员75人 涉案资金182万元

绵阳个人房源网2016年4月6日消息：记者近日从绵阳市中级人民法院获悉，涪城区法院以组织、领导传销活动罪，判处原山东烟台某房地产管理公司法人代表蒋某有期徒刑三年，并处罚金五万元，予以追缴违法所得170 余万元。此后，蒋某上诉，中院二审维持刑罚部分，改判予以追缴违法所得163万余元。

蒋某是平武县人，案发前是山东烟台市某房地产管理有限公司法定代表人。蒋某的公司成立于 2013 年 7 月。 2013 年 8 月，蒋某以公司名义与山东省龙口市某建筑有限公司等公司签订《销售代理合同》，代理销售房产。 2013 年 11 月，蒋某在绵阳城区设立烟台某房地产管理有限公司绵阳办事处（下称办事处） ，宣传代销房产。

由于前期效果不佳，蒋某便设计了 “ 某地产互助团购积分计划（下称互助团） ”，要求参加者缴纳每人 2 万元会员费加入互助团，按照一定顺序组成层级，并以积分兑换现金等形式吸引新人，以多种积分形式鼓励会员介绍新人，实际是以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物。

截至 2014 年 4 月，蒋某以烟台某房地产管理有限公司名义，与 90 余人签订了《房屋订购协议书》，收取现金 1709400 元；通过周某、李某、王某等人发展会员 70 余人，且层级已达八级。 2014 年 4 月 28 日，蒋某接公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

2015 年 4 月 21 日，涪城区法院根据公诉机关指控，公开开庭审理认为，蒋某以代售房产为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量和层级作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，构成了组织传销活动罪。蒋某后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚，遂做出前述判决。

涪城区法院作出一审判决后，蒋某不服，向绵阳中院提出上诉，称主观上没有诈骗他人财物的故意，公司的房屋销售代理是真实客观存在的，房产项目也是真实的，公司没有要求会员必须发展他人参加才能获利，公司所收款项属购房款。公司实际收入可支配资金只有近 40 万元，全部用于了公司的开支。认为一审量刑过重，请求判处缓刑。

二审中，侦查机关在蒋某电脑中，将蒋某删除的资料恢复的部分系统数据和书面合同显示，入会会员共计 75 人。证据显示蒋某收取了 90 人缴纳的现金，每张收据 2 万元，收据金额 182 万元。扣除部分人员已兑换的现金，蒋某违法所得为 163.4 万元。

二审法院认为，蒋某的上诉理由与查明的事实不符，蒋某以客观存在的商品为幌子，收取房屋定金，且不予退还，主要以发展 “ 下线 ” 人数为主要目的，一审对其定性为组织、领导传销罪准确。一审认定违法所得金额计算有误予以纠正，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。量刑适当，二审法院据此作出前述判决。

责任编辑：绵阳房产网

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